KYC / Kunduppgiftsblankett+358 40 708 9980FI
§ Kunduppgifter
Krypterad anslutning

Kunduppgifts­blankett.

Vi behöver ditt företags uppgifter inför finansieringsbeslutet och behandlar dem enligt vår dataskyddsbeskrivning. Blanketten har sex steg; fält märkta med en asterisk (*) är obligatoriska.

Ha till hands: företagets IBAN och BIC, bokförarens kontaktuppgifter samt personbeteckning eller FO-nummer och ägarandel för ägare med över 25 %.

Vill du fylla i blanketten tillsammans med oss per telefon? Ring +358 40 708 9980

Varför frågar vi om detta?

Lagen om förhindrande av penningtvätt förpliktar den som tillhandahåller finansieringstjänster att känna sina kunder — därför samlar vi in dessa uppgifter innan tjänsten inleds.

Steg 1 / 6Grunduppgifter

Kundens kontaktuppgifter

Företagets officiella identifierings- och kontaktuppgifter.

Kontaktperson

Den person som ansvarar för det dagliga kundförhållandet.

Varför vi frågar: lagen om kundkännedom kräver att vi känner till kontaktpersonens medborgarskap.
Det land där du beskattas — för de flesta Finland.

Företagets firmatecknare

Den person som har rätt att underteckna avtal för företagets räkning.

Kundrapporter

Personer som kundrapporterna skickas till (valfritt).

Du kan namnge de personer (till exempel bokföraren) som kundförhållandets rapporter levereras till. Punkten är frivillig.

Person 1
Person 2

Ägande & förmånstagare

Lagstadgad uppgift för att förhindra penningtvätt. Ange de parter som har en röst-/ägarandel på över 25 % samt de verkliga förmånstagarna.

Varför vi frågar: lagen kräver att vi identifierar företagets verkliga förmånstagare — de personer som äger eller på annat sätt utövar bestämmande inflytande med en andel på över 25 %.

Ägare 1
Ägare 2
Ägare 3
Ägare 4

Bestämmande inflytande i juridisk person (UBO)

Om delägaren är en juridisk person, ange den fysiska person som utövar bestämmande inflytande på över 25 %.

Verklig förmånstagare

Skattskyldighet utomlands

FATCA-/CRS-uppgifter om skattskyldighet i USA och andra länder.

Varför vi frågar: USA:s FATCA-reglering och det internationella CRS-informationsutbytet förpliktar oss att utreda skattskyldighet utomlands. De flesta finländska företag svarar "Nej" på detta.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning, avser någon som verkar eller har verkat i ett betydande offentligt uppdrag — till exempel som riksdagsledamot, minister eller i ledningen för ett statsägt bolag.

Affärsverksamhet

Hantering av kontanter

Bankuppgifter

Bokföringens kontaktuppgifter

Försäkran & åtagande

Kontrollera uppgifterna och bekräfta att de skickas. Vi kontaktar dig inom en vardag.

Sammanfattning

Du har fyllt i KYC-uppgifterna. Vi kontrollerar uppgifterna och återkommer inom en arbetsdag med ett finansieringsbeslut.

Behöver du hjälp?

Du kan också fylla i blanketten per telefon — ring så fyller vi i den tillsammans.

+358 40 708 9980