Asiakkaan yhteystiedot Yrityksen viralliset tunniste- ja yhteystiedot.
Yhteyshenkilö Päivittäisestä asiakkuudesta vastaava henkilö.
Yrityksen allekirjoittaja Henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimukset yrityksen puolesta.
Sama kuin yhteyshenkilö Asiakasraportit Henkilöt, joille asiakasraportit lähetetään (valinnainen).
Voit nimetä henkilöt (esimerkiksi kirjanpitäjän), joille asiakkuuden raportit toimitetaan. Kohta on vapaaehtoinen.
Omistus & edunsaajat Lakisääteinen tieto rahanpesun estämiseksi. Ilmoita yli 25 % ääni-/omistusosuuden omaavat tahot ja todelliset edunsaajat.
Miksi kysymme: laki edellyttää, että tunnistamme yrityksen todelliset edunsaajat — henkilöt, jotka omistavat tai muuten käyttävät määräysvaltaa yli 25 %:n osuudella.
Onko yli 25 % äänioikeus-/omistusosuudesta yhdellä tai useammalla luonnollisella tai oikeushenkilöllä? * Valitse… Kyllä Ei
Oikeushenkilön määräysvalta (UBO) Jos osakas on oikeushenkilö, ilmoita yli 25 % määräysvaltaa käyttävä luonnollinen henkilö.
Todellinen edunsaaja Verovelvollisuus ulkomailla FATCA-/CRS-tiedot verovelvollisuudesta Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Miksi kysymme: Yhdysvaltain FATCA-sääntely ja kansainvälinen CRS-tietojenvaihto velvoittavat selvittämään verovelvollisuuden ulkomailla. Useimmat suomalaiset yritykset vastaavat tähän "Ei".
Onko yritys Yhdysvaltojen lain mukaan verovelvollinen Yhdysvalloissa? * Valitse… Ei Kyllä
Harjoittaako yritys liiketoimintaa muissa maissa? * Valitse… Ei Kyllä
Missä maissa? *
Onko joku yrityksen omistaja verovelvollinen Yhdysvaltoihin? * Valitse… Ei ole Kyllä — ilmoitetaan alla
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP) PEP tarkoittaa henkilöä, joka toimii tai on toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä — esimerkiksi kansanedustajana, ministerinä tai valtio-omisteisen yhtiön johdossa.
Onko kukaan yllä mainituista henkilöistä tai allekirjoittajista ollut PEP viimeisten 18 kuukauden aikana? * Valitse… Ei Kyllä
Onko kukaan yllä mainituista tai allekirjoittajista 1) sukua PEP:lle tai 2) liiketoimintasuhteessa PEP:n kanssa? Ei Kyllä
Vakuutus & sitoumus Tarkista tiedot ja vahvista lähetys. Otamme yhteyttä yhden arkipäivän kuluessa.
Yhteenveto
Olet täyttänyt KYC-tiedot. Tarkistamme tiedot ja palaamme yhden työpäivän kuluessa rahoituspäätöksen kanssa.
Lähetys epäonnistui. Yritä hetken kuluttua uudelleen tai soita +358 40 708 9980.
Kiitos! Lomake on lähetetty. Tarkistamme tiedot ja palaamme yhden työpäivän kuluessa rahoituspäätöksen kanssa.
Lähetimme vahvistuksen sähköpostiisi — tarkistathan myös roskapostin.