KYC-Kompare - Fyrk Finance

Asiakastietolomake Kompare

Fyrk Finance Oy – Asiakastietolomake Kompare Finance Oyn käyttöön

"*" näyttää pakolliset kentät

Name

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Asiakkaan yhteystiedot

Yrityksen nimi*

Y-Tunnus*

Yrityksen osoite*

Lähiosoite Kaupunki Postinumero Maa

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilön tiedot*

Etunimi Sukunimi

Kansalaisuus*

Verotuksellinen kotipaikka

Yhteyshenkilön puhelin*

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yrityksen allekirjoittaja

Yrityksen allekirjoittajan tiedot*

Etunimi Sukunimi

Allekirjoittajan puhelin*

Allekirjoittajan sähköpostiosoite*

Asiakasraportit

Henkilö 1

Etunimi Sukunimi

Puhelin

Sähköpostiosoite

Henkilö 2

Etunimi Sukunimi

Puhelin

Sähköpostiosoite

Tietoja verovelvollisuudesta ulkomailla 

Onko yritys Yhdysvaltojen lain mukaan verovelvollinen Yhdysvalloissa?*

Kyllä

Suomi ja Yhdysvallat ovat tehneet sopimuksen tietojenvaihdosta perustuen Yhdysvaltojen FATCA-lakiin (Foreign Account Tax Compliance Act). Tarkoituksena on ehkäistä Yhdysvalloista peräisin olevaa veronkiertoa. Sopimus velvoittaa finanssilaitokset tunnistamaan, mitkä tilinomistajat (henkilöt ja yritykset) ovat verovelvollisia Yhdysvalloissa. Onko yritys Yhdysvaltojen lain mukaan verovelvollinen Yhdysvalloissa (esim. kotipaikan, johdon sijainnin, yrityksen perustamisen tai muun seikan, kuten osakkeenomistajien verovelvollisuuden, Yhdysvalloissa rekisteröityjen yhtiöiden ja trustien?

Harjoittaako yritys liiketoimintaa muissa maissa?*

Kyllä

Missä maissa?

Onko joku yrityksen omistaja verovelvollinen Yhdysvaltoihin?*

Ei ole

Yritys ilmoittaa kaikkien verovelvollisten henkilöidensä nimet, osoitteet ja TIN-tunnukset

US Person – Henkilö 1.

Nimi 1.

Osoite 1.

TIN 1. (Taxpayer Identification Number)

US Person – Henkilö 2.

Nimi 2.

Osoite 2.

TIN 2. (Taxpayer Identification Number)

US Person – Henkilö 3.

Nimi 3.

Osoite 3.

TIN 3. (Taxpayer Identification Number)

US Person – Henkilö 4.

Nimi 4.

Osoite 4.

TIN 4. (Taxpayer Identification Number)

Tietoja käteisen käsittelystä 

Käsitteleekö yritys käteistä rahaa?*

Kyllä

Ei, yrityksellä ei ole käteisen käsittelyä.

Rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevan lain mukaan Fyrk Finance on tiedusteltava, käsitteleekö yritys käteistä rahaa.

Mistä käteisen käsittely koostuu?

Arvioitu vuosittainen määrä (€)

Yrityksen toimiala

Yrityksen toimiala*

Omistaja

Onko yli 25 % äänioikeus-/omistusosuudesta yhdellä tai useammalla luonnollisella tai oikeushenkilöllä?*

Kyllä

Omistaja 1.

Jos alla olevat kentät eivät riitä, ilmoita erillisessä dokumentissa koko omistusketju lähettämällä sen osoitteeseen KYC@fyrkfinance.com

Nimi

Henkilö-/Y-Tunnus

Omistusosuus %

Äänivalta %

Osoite (jos ei Suomessa)

Maa (jos ei Suomi)

Onko omistaja luonnollinen henkilö ja Yhdysvaltain kansalainen? 

Kyllä

Omistaja 2.

Nimi

Henkilö-/Y-Tunnus

Omistusosuus %

Äänivalta %

Osoite (jos ei Suomessa)

Maa (jos ei Suomi)

Onko omistaja luonnollinen henkilö ja Yhdysvaltain kansalainen? 

Kyllä

Omistaja 3.

Nimi

Henkilö-/Y-Tunnus

Omistusosuus %

Äänivalta %

Osoite (jos ei Suomessa)

Maa (jos ei Suomi)

Onko omistaja luonnollinen henkilö ja Yhdysvaltain kansalainen? 

Kyllä

Omistaja 4.

Nimi

Henkilö-/Y-Tunnus

Omistusosuus %

Äänivalta %

Osoite (jos ei Suomessa)

Maa (jos ei Suomi)

Onko omistaja luonnollinen henkilö ja Yhdysvaltain kansalainen? 

Kyllä

Jos jokin yllä olevista yhteisomistajista on oikeushenkilö, ilmoita, kuka hallitsee yli 25 % äänioikeuksista tai omistusosuuksista. Ilmoita luonnollinen henkilö tai henkilöt

Omistaja

Jos kentät eivät riitä, ilmoita erillisessä dokumentissa koko omistusketju luonnolliseen henkilöön asti.

Omistus

Kukaan yksittäinen omistaja ei kontrolloi yli 25% osuutta omistuksesta tai äänivallasta.

Omistaja

Henkilö-/Y-Tunnus

Omistusosuus %

Äänivalta %

Osoite (jos ei Suomessa)

Maa (jos ei Suomi)

Todellinen edunsaaja

Onko joku muu kuin edellä mainittu omistaja, joka muutoin käyttää määräysvaltaa oikeushenkilössä (ns. todellinen edunsaaja)?*

Kyllä

Ei ole olemassa luonnollista henkilöä, joka muutoin käyttäisi määräysvaltaa oikeushenkilöön.

Nimi

Henkilö-/Y-Tunnus

Osoite (jos ei Suomessa)

Maa (jos ei Suomi)

Poliittisesti altis henkilö (PEP)

Poliittisesti altis henkilö (PEP) tarkoittaa henkilöä, joka on ollut merkittävässä julkisessa tehtävässä/asemassa. Onko kukaan yllä mainituista henkilöistä tai allekirjoittajista ollut PEP viimeisten 18 kuukauden aikana?

Kyllä

Jos Kyllä, asiakaspalvelu lähettää PEP-lomakkeen.

Onko kukaan yllä mainituista tai allekirjoittajista ja 1) sukua PEP tai 2) liiketoimintasuhteessa PEP kanssa?

Kyllä

Jos Kyllä, asiakaspalvelu lähettää PEP-lomakkeen.

Pankkitiedot

Pankin nimi*

IBAN:*

BIC/SWIFT*

Kirjanpidon yhteystiedot

Kirjanpitotoimisto*

Kirjanpitäjä*

Sähköposti*

Kiitos tiedoista!

Tiimimme tarkistaa toimittamasi tiedot viimeistään seuraavana arkipäivänä. Fyrk Financen asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla, jos tarvitsemme lisätietoja tai kun rahoitussopimus on valmis allekirjoitettavaksi. Tavoitteenamme on, että saat rahat tilillesi jopa seuraavan päivän aikana, kun kaikki on kunnossa. Tarvitsetko apua heti? Voit aina olla suoraan yhteydessä Daniin: Dan Forsman dan@fyrkfinance.com +358 407 089 980

Vakuutus ja sitoumus

Painamalla ”Lähetä”, minä/me vakuutamme, että tässä annettu tieto on oikeaa ja sitoudumme ilmoittamaan muutoksista Fyrk Finance Oy:lle viipymättä.

Hyväksyn myös, että tietoja yrityksestä ja todellisista omistajista raportoidaan asianmukaisille veroviranomaisille laillisen raportointivelvoitteen tullessa ajankohtaiseksi.

CAPTCHA